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| 新纖通過吳東昇擔任新光合成纖維公司董事長 |
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(台北訊)
有關新光合成纖維股份有限公司93年8年6日13時43分於證券交易所「公開資訊觀測站」重大訊息發布「本公司董事會決議推選董事長為新隆化學(股)公司代表人吳東亮」乙案：
1. 因出席董事會林楊龍、柯耀宗兩人於董事會前被撤銷委任(如附件)，已不具董事身分。
2. 林楊龍既不具董事身分，擔任代理主席主持會議自屬違法。
3. 選舉時，合法具董事身分之出席董事5人，其中2人撤簽退席，實際出席人數僅3人，未達公司法208條應有三分之二董事出席之法定人數，選舉決議應屬無效；況選舉當時，僅發放選票並未實質投票，由不具合法董事身分之代理主席林楊龍逕行宣佈吳東亮當選董事長，尤屬違法。
4. 本次董事會由具董事身分之出席董事吳東昇、吳桂蘭、林登山、吳東進、吳東賢、吳東明等6人，依公司法208條及本公司章程第18條規定，因董事長及副董事長出缺，由出席董事互推一人擔任主席主持會議。會中出席董事全數無異議決議通過由吳東昇擔任新光合成纖維股份有限公司董事長。
附件內容：係由列席本次董事會之吳統雄會計師、劉水恩會計師兩人親簽證明撤銷林楊龍、柯耀宗改委任吳東進、吳東明之法人代表改派書，確於93年8月6日上午十時董事會前送達董事會並由吳東進宣讀內容。2004/8/7
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