2021-04-14-星期三
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炒匯幫兇 德意志交易許可遭廢止
【記者張詠雪台北報導】炒匯幫兇裁罰出爐,央行7日表示,德意志銀行、安智銀行、澳盛銀行與花旗銀行已於5日處罰;其中,德意志銀行處分最重,遭廢止DF及NDF許可,並停止辦理所有涉及匯率的外匯衍生性商品交易2年。

中央銀行1月公布專案檢查結果,8家糧商大量承作新台幣遠期外匯交易進行炒匯,有4家銀行未善盡KYC責任、未確實查證實需,央行依照「銀行辦理外匯業務管理辦法」,5日對銀行祭出處分,8日生效。

央行7日公布裁罰名單,包括德商德意志銀行台北分行、荷蘭商安智銀行、澳商澳盛銀行台北分行、花旗(台灣)銀行等4家外銀。

遭到處分的銀行中,最重處罰為德意志銀行台北分行,被廢止新台幣遠期外匯(DF)及無本金交割新台幣遠期外匯交易(NDF)許可,並停止辦理所有涉及匯率的外匯衍生性商品交易2年。

安智銀行及澳盛銀行台北分行則是停止辦理DF及NDF 9個月。花旗(台灣)銀行是停止辦理DF 2個月。2021/2/7
   
 
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